一、客戶(hù)概況

安徽某傳媒集團是國有全資的老牌國有企業(yè)，公司擁有17個(gè)子公司及62個(gè)分公司，過(guò)去幾年，公司開(kāi)拓思路，大膽創(chuàng )新，在經(jīng)營(yíng)管理上取得了不俗成績(jì)。集團全面推進(jìn)股份制改造、深化三項制度改革、企業(yè)整體上市"三步并作一步走"的戰略。

安徽某傳媒集團聘請華彩為其咨詢(xún)合作方，進(jìn)行股份制改造的集團改制方案設計工作，希望以先進(jìn)的現代企業(yè)制度促進(jìn)集團經(jīng)營(yíng)管理水平的提升，并為集團上市做準備，這項工作得到了安徽省政府的大力支持。

二、核心訴求

集團整體市場(chǎng)意識和危機意識還較薄弱；經(jīng)營(yíng)管理團隊業(yè)務(wù)素質(zhì)亟待加強；各層次專(zhuān)業(yè)化人力資源缺乏，員工素質(zhì)有待提高；經(jīng)營(yíng)機制不活，營(yíng)銷(xiāo)意識不強；基礎管理工作薄弱，公司特別是市縣子分公司內部管理水平有待提高；經(jīng)營(yíng)結構單一,多元化發(fā)展尚未起步，一旦主業(yè)受到?jīng)_擊，就會(huì )形成公司生存危機；組織管理體系不盡合理，執行力差；信息系統和物流體系運作效率不高；缺乏有效的競爭機制和激勵機制，高水平的"大鍋飯"造成集團活力不強；文化建設滯后，存在"近親繁殖"、封閉落后等問(wèn)題。

總之，固有的國有企業(yè)體制造成了僵化的運作機制和傳統的國有企業(yè)文化。

三、項目主旨

步驟一：調研診斷。通過(guò)高層訪(fǎng)談、問(wèn)卷調查、行業(yè)研究、集團資料閱讀、法律法規閱讀（如859號文等），深入分析集團經(jīng)營(yíng)管理現狀和集團改制的外部環(huán)境。

步驟二：戰略梳理。我們認為，戰略梳理是集團改制不可缺少的一環(huán)，只有明確了集團發(fā)展方向和目標，才能為集團改制提供基礎和指導。

步驟三：集團改制方案設計。這是本次集團改制咨詢(xún)項目的核心，基于戰略梳理后集團的戰略定位、目前公司的組織結構和業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況分析等，我們?yōu)樵摷瘓F設計了三種改制方案：方案一：整合集團資源，以集團公司實(shí)際控制人或法人作為主發(fā)起人，將集團相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)評估作為出資，吸引其他股東（如戰略合作伙伴等）共同發(fā)起設立股份公司；方案二：設立控股公司，控股公司以該集團為主營(yíng)業(yè)務(wù)，把控股公司作為改制主體，通過(guò)股權轉讓引進(jìn)新的股東，保證發(fā)起人超過(guò)5人（含5人），然后整體變更為股份公司。方案三：設立控股公司，控股公司以該集團為主營(yíng)業(yè)務(wù)，把控股公司作為改制主體，通過(guò)增資轉讓引進(jìn)新的股東，保證發(fā)起人超過(guò)5人（含5人），然后整體變更為股份有限公司。我們建議，如果該集團主要從規范運作的角度而不是迫切需要考慮上市融資的角度，則選擇方案一；如果更多的考慮上市進(jìn)程，則建議選擇改制方案二或方案三。

步驟四：改制相關(guān)問(wèn)題建議。對涉及改制過(guò)程的相關(guān)重大問(wèn)題作出了建議，如：稅收問(wèn)題、同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題、土地處置、員工社會(huì )保障、股東安排、高管人員持股安排等。并對改制及上市的總體時(shí)間進(jìn)度作了安排。

步驟五：集團治理結構設計。按照現代企業(yè)制度設計了股東會(huì )、董事會(huì )和監事會(huì )，以及各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )，并對其運作作了建議，消除以前董事會(huì )徒有虛名等狀況。

步驟六：培訓與服務(wù)。結合實(shí)際情況，組織了多次有關(guān)集團改制的講解和培訓，為項目方案的有效實(shí)施提供了充分的保證，并在項目結束后進(jìn)行了不定期的回訪(fǎng)、經(jīng)常性的溝通和問(wèn)題解答。

四、項目效果

在項目進(jìn)行過(guò)程中，華彩顧問(wèn)組按照項目?jì)热?，結合以往集團改制經(jīng)驗，制定了翔實(shí)的非?？刹僮鞯母闹品桨?，并在其中可能會(huì )引起爭議的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行了把握，把可能會(huì )存在的風(fēng)險進(jìn)行了事先的管控。同時(shí)考慮企業(yè)實(shí)際，本著(zhù)穩步推進(jìn)的思想，全面設計了改制實(shí)施的進(jìn)度安排，以及如何與以后上市接軌，可以說(shuō)改制方案是科學(xué)的、細致的、可操作性強的。并在客戶(hù)實(shí)施咨詢(xún)方案的過(guò)程中提供了大量的輔導和培訓，獲得了客戶(hù)的好評。

五、客戶(hù)評價(jià)

【集團吳董事長(cháng)】華彩的咨詢(xún)效果非常好，為我們指明了改制的方向和進(jìn)程，避免了我們摸索時(shí)間，少走了很多彎路。

【集團許總經(jīng)理】華彩的集團改制咨詢(xún)工作細致周到，步驟明確，操作性強，基本上我們按照方案執行就可以了。